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  信息标题:安徽横海商品往营有限公司违规操作进行诈骗
不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留。 
1、只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令。 
2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。 
3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。 

(一)平台方: 
1、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。 
2、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。 
3、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。 
4、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。 
5、没有按照合同约定进行现货交易,完全是虚拟交易。无现货存货,无现货出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。 
(二)何谓现货 
1、当前市面上的“现货”投资平台多为虚拟对赌平台。 
2、一些不法分子设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒原油、白银、及其他贵金属、农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。 
3、这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为“现货”,但同现货相比有区别。 
4、首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。 
5、其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。 
6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。 
(三)平台怎么欺骗了我 
首先,骗子实施了欺诈行为。 
一是虚拟事实 
告诉我,炒现货可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。 
二是隐瞒真相 
骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉我,他们说的炒现货没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 
其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。 
最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。短短几个月‘云岭幽谷咖啡豆’ 从9.36元跌至现在0.20元,,这是交易吗?这明显是合伙诈骗。望调查取正,让单位还找我血汗钱。
  处理信息
您好!您在我厅网站“公众提交政风评议留言表”留言收悉。根据您的留言,结合我厅职责及有关规定,回复如下:
一、根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)等规定,您所反映的“徽横海商品经营有限公司”不在我厅审批范围内。
二、根据《安徽省清理整顿各类交易场所联席会议办公室关于印发安徽省清理整顿各类交易场所“回头看”行动方案的通知》(皖清整联〔2017〕1号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省集中清理整顿各类交易场所工作方案的通知》(皖政办〔2012〕1号)等规定,建议您就所反映的问题依法向省政府金融办或“徽横海商品经营有限公司”所在市市级人民政府具体咨询。
三、根据《期货交易管理条例》,建议您就“徽横海商品经营有限公司”所涉有关期货事项向国家期货监督管理部门反映;如该公司行为涉嫌犯罪,请依法持有关证据向公安部门反映,追究其法律责任,维护自己的合法权益。
处理时间:2017-12-26 10:18:55
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